Geldwäscheprävention

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Beschreibung

Als Geldwäsche bezeichnet man das Einschleusen, aus Verbrechen herrührender Vermögenswerte in den legalen Wirtschaftskreislauf. Sie zielt darauf ab, die illegale Herkunft von Vermögenswerten zu verschleiern, um sie dem Zugriff von Strafverfolgungsbehörden oder Steuerbehörden zu entziehen. Geldwäsche ist ein Straftatbestand, der von den Strafverfolgungsbehörden streng geahndet wird.

Die Erklärvideos des ComplyGate Moduls Geldwäscheprävention stellen alle relevanten Aspekte der Geldwäschebekämpfung sowie der Einhaltung der Sorgfaltspflichten einfach und verständlich dar und zeigen Ihnen und Ihren Mitarbeitern, wie Geldwäsche wirksam verhindert werden kann.